martes, 31 de mayo de 2016

"Juicio Afinsa" - Crónica Jornada - 31/05/2016

"Caso Afinsa" - Reanudación del Juicio.

Hoy se reanudan las sesiones.

Esperamos, como siempre, las excelentes crónicas enviadas por nuestro compañero Eduardo Berbis.

Buen día para todos.
M.

viernes, 20 de mayo de 2016

Casos Afinsa y Escala" - Amplia cobertura en importantes medios de comunicación norteamericanos, relativa a la sentencia del Tribunal Supremo favorable para Greg Manning et. al.

Informando sobre lo que algunos medios de comunicación ya han dado en llamar "El Caso Manning", la prensa económica americana se hace eco de la importancia y trascendencia de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que resuelve de manera favorable a las peticiones de los demandantes, Greg Manning et. al (y otros), en su caso contra varios hedge funds (gestores de fondos) e importantes bancos de inversión de la talla de Merrill Lynch, y UBS.

El Alto Tribunal nunca se hubiese dignado a estudiar un caso que careciese de pruebas y evidencias suficientes en sus acusaciones. En este caso las hay, y son demasiado evidentes como para que el Tribunal Supremo ignorase y rechazara las peticiones de los demandantes.  Ese es el quid de la cuestión. Y la conclusión a la que nos lleva, es de una importancia extraordinaria.

Y es que, además de las actuaciones de Manning, y demás demandantes,  contra estos facinerosos de las finanzas, tal y como reflejan los articulistas esta sentencia abre una nueva vía para que pequeñas y medianas empresas que cotizan en el índice bursátil NASDAQ, no vean frenadas sus peticiones de justicia, cuando son objeto de ataques y prácticas ilegales, manipulación y fraude, que originan un brutal descenso en precio de la acción, por parte de las grandes corporación, hedge funds y lobbies de presión, que contando con ingentes recursos económicos e importantes despachos de abogados, ponen en marcha todo tipo de actuaciones obstruccionistas para forzar a que los juicios por demandas se diriman por vía de Corte Federal (lo cual implica costes extraordinariamente elevados y tiempos mucho más prolongados para los demandantes), en lugar de hacerlo por vía Estatal, tal y como, finalmente, podrán llevarlo a cabo para proceder contra los presuntos estafadores, Greg Manning y demás, que plantean unidos la misma querella.

Como ya sabéis, nuestra prensa es tan pacata, miope y, en la inmensa mayoría de los casos, está tan condicionada y arrodillada ante el sistema, que nadie se ha hecho -ni se hará- eco de la noticia, a pesar de la enorme trascendencia que tiene.

Sin embargo, el fallo no solo es importante -como algunos se obstinan en afirmar- para Greg Manning y resto de demandantes, sino para todas aquellas cuestiones que rodean la brutal intervención y destrucción de Afinsa, empresa matriz de Escala Group, denunciada en España por algunos de quienes, en breve, se sentarán en un banquillo como acusados ante la justicia norteamericana, y cuya denuncia sirvió  a la Fiscalía Anticorrupción para, según confirmó el propio Partido Socialista de J.L. R. Zapatero, en un documento publicado por su Ejecutiva Federal, poner en marcha -mediante el brazo ejecutor de la Agencia Tributaria- la nefasta intervención. 

Por mucho que algunos se empeñen en ignorar los hechos, restarles importancia y querer pasar por alto esta maquiavélica conspiración, el tiempo y la verdad, testarudos como ellos solos, van sacando a la luz los entresijos de lo que promete ser una de las mayores batallas legales contra estos facinerosos empeñados en liquidar empresas para su mayor beneficio, que al unísono con actuaciones llevadas  a cabo en España, han acabado con la mayor empresa de inversión en filatelia y Bienes Tangibles y de Colección, -entre otros, oro  y metales preciosos- cuyo vertiginoso crecimiento se había convertido en una auténtica amenaza para la Banca en España: Afinsa.

Aquí os dejo varios enlaces a los referidos artículos. En dos de ellos encontraréis un sub-enlace que os lleva al traductor de Google. Puede ayudaros a una mejor comprensión de su contenido.

Observad la contundencia de los titulares. Algunos párrafos, además,  no tienen desperdicio.

Buen fin de semana para todos. Seguiremos informando.

M.


(Traducción).
Nota: La palabra "traje" que aparece en la traducción, se refiere a "demanda". En inglés, las dos palabras se escriben de la misma manera (suit), y el traductor de Google ha recogido la primera opción, "traje", en su traducción automática.





(En este caso no hay traducción).


martes, 17 de mayo de 2016

Casos "Afinsa y Escala Group". Greg Manning et. al. ganan su primera gran batalla contra los hedge funds que apostaron a corto en descubierto contra Escala.


Ayer, día 16 de mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció a favor de los demandantes Greg Manning (y otros).

El fallo dicta que el caso se dirima en los tribunales estatales, según solicitan los demandantes, y no ante los tribunales federales, aspiración de los presuntos delincuentes y estafadores que apostaron a corto en descubierto, contra las acciones de Escala.

Este fallo (que se ha dirimido por absoluta mayoría entre los jueces: 8 a 0) es de una extraordinaria importancia, por varias cuestiones:

a) Porque da la razón a los demandantes en sus peticiones.

b) Porque la continuidad de las actuaciones judiciales, por una vía mucho más ágil y menos costosa que la que exigiría la Corte Federal,  es algo que favorece la persecución de una serie de gravísimos delitos que deben ser juzgados.

c) Porque el documento que detalla la decisión del Tribunal Supremo detalla, asimismo, la batería de actuaciones presuntamente criminales llevadas a cabo por algunos bancos de inversión y "hedge funds", cuyas funestas consecuencias muchos conocemos, y otros-¡fanáticos ignorantes!- se empeñan en negar. Aunque está en inglés, adjunto enlace aquí, para su lectura.

En este otro enlace (aquí) podéis acceder a su contenido, una vez activado el traductor de Google.

Ya sabemos que no es una traducción perfecta, pero os dará una idea de lo que estamos hablando.

Aquellos que habéis comprado mi segundo libro "El Saqueo de Afinsa - Una intervención político financiera de diseño", podéis acceder a detalles de estas actuaciones. Están narradas en el último capítulo de la obra. 

Hoy es un buen día para todos (menos para "los malos", ¡claro!).

miércoles, 11 de mayo de 2016

Blog-Tweet Juicio Afinsa - Sesiones mes de Mayo.

Viernes 13 de mayo

Buenas noches y vamos a por la última sesión de este ciclo, porque a partir del 31 de mayo seguiremos con el proceso hasta terminar con los trámites que marca el protocolo jurídico.

La primera fase ha sido para proceder a la identificación, señalización e incorporación al procedimiento de los DVD's que han sido solicitados por las defensas. El primer DVD no consigue ser identificado con las declaraciones de D. Ramón Egurbide y se le solicita a la representación jurídica que aporte la copia que tiene el primer día que se vuelva a celebrar sesión.

Seguidamente el Sr. Gómez de Liaño, propone al Tribunal que, como la duración de las declaraciones de Greg Maning duran 8 horas y eso es un trabajo muy arduo, señalar los minutos concretos en los que se contienen aspectos relevantes y así ahorrar un tiempo considerable a la Sala y al Tribunal. La Sra. Presidenta acepta la propuesta y se procede a la identificación de los DVD's y de sus comparecientes, el mencionado Greg, Scott y Carol. Todos quedan señalados e incorporados.

Dª Gema Martínez solicita, en representación del letrado D.Fernando Adame, que se incorporen las declaraciones realizadas ante la SEC, para tener en cuenta su contenido, si bien el letrado ausente informará al Tribunal de los folios concretos en los que se contienen las partes más relevantes de dichas declaraciones de los tres comparecientes mencionados y ello en defensa de D. Carlos de Figueiredo.

Seguidamente se procede, en la segunda fase, a las conclusiones y el primero en intervenir, el Sr. Fiscal, manifiesta lo siguiente: el Fiscal al amparo del artículo 732 modifica las condiciones de su escrito de acusación en los términos que se exponen en el escrito que en este acto presenta a la Sala, simplemente para ilustrar al resto de las partes, significar que no hay ninguna modificación sustancial fuera de la nueva redacción que se da en el apartado 12 de la conclusión primera en relación con las consecuencias jurídico-tributarias, básicamente para actualizar las cuotas del Impuesto de Sociedades a la liquidación definitiva de la Agencia Tributaria del crédito que tenía Afinsa contra la Agencia Tributaria.

Suprimir la......IVA por los mismos motivos y en la conclusión segunda, en el número dos, precisar la atipicidad de la insolvencia punible conforme al artículo 159 bis - 1ª, del código penal en la redacción que le da la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de mayo. No hay ninguna otra modificación en cuanto a calificación jurídica ni en cuanto a penas, ni responsabilidades.

Por parte de la Abogacía del Estado eleva a definitivas las conclusiones y se procede a ir nombrando uno a uno a todos los letrados o procuradores que estaban en la causa, si bien algunos han renunciado a sus acusaciones particulares y otros se encuentran ausentes. Todos los presentes, por si o representados por otros compañeros, elevan a definitivas sus conclusiones y algunos, además, se adhieren a las modificaciones realizadas por el Fiscal, pero queremos destacar las modificaciones realizadas por D. Joaquín Reyes Núñez que se ha despachado de la siguiente guisa:

Modificamos en el sentido de adherirnos a la modificación que ha hecho el Ministerio Fiscal, suprimir el otrosí que figura en el escrito de conclusiones provisionales por estar .......al artículo 159 e introducir en cuanto a costas el siguiente párrafo: "Procede condenar en costas a los acusados, responsables civiles y partícipes, incluyendo las devengadas por esta acusación particular". 

Y tenemos la sensación de que se ha quedado más ancho que largo. La Sra. presidenta le ha rogado que presente por escrito las modificaciones sugeridas y ha continuado con la fase de conclusiones. Finalizada la parte que corresponde a los letrados de las acusaciones particulares, se ha dado turno a los letrados de la defensa que, sin perjuicio de las modificaciones o escritos que han solicitado incluir y valoraciones que incorporarán por escrito, elevan todos a definitivas.

Y no teniendo más asuntos que tratar en el día de hoy, la Sra. presidenta levanta la sesión, no sin antes repasar el calendario y los compromisos en cuanto a intervenciones de todos, según el siguiente reparto:

- Días 31 de mayo, 1 de junio y posible parte del día 2 de junio, intervenciones del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado en cuanto a los Informes y Conclusiones Definitivos. 

- Días 2 de junio, en la parte que reste y 3 de junio, turno para las acusaciones particulares en el mismo cometido.

- Días 6, 7 y 8 de junio intervenciones de las defensas en ese apartado, con el compromiso de terminar y no tener que ampliarlo al día 10 de junio, teniendo que dejar el día 9 vacío por no tener sala.

Muchas gracias y un abrazo